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US /ˈlɔndɚ,ˈlɑn-/
・UK /'lɔ:ndə(r)/
A U.
財政部官員告訴她自己的雅各布-甦醒(Jacob Sober),中國的犯罪組織通過向毫無戒心的中國公民提供現金貸款,為販毒集團的安非他命、芬太尼和其他毒品洗錢。
如果你是一位現代罪犯,你很有可能是用它來購買槍枝、毒品或甚至洗錢。
如果你是一位現代罪犯,你很有可能是用它來購買槍枝、毒品或甚至洗錢。
幾十年來,範德貝格家族一直在向軍閥、軍火商和毒販出售鑽石,幫助他們洗錢。
他們會試圖透過所謂的「混幣器」來洗錢,這些混幣器會把很多不同的加密貨幣放進同一個箱子、同一個錢包裡,
就像任何一個好的販毒集團一樣,他們接著將這門生意洗白,賣給加爾各答的私人商人,這些商人再將其走私到中國。
然後,總是要為晚餐準備食物,擦亮桌子,為晚餐佈置,為我們樓上的房間洗床單。
2019 年,他參與了一項洗錢計畫,將馬爾他瓦萊塔銀行(Banca Valetta)被駭客竊取的 1470 萬美元洗白,讓該國陷入恐慌。
被捕後,Abbas 承認他計畫洗錢超過 3 億美元。